Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, —

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Комментарии к статье 173.2 УК РФ

Комментируемая статья содержит два самостоятельных состава преступления. Часть первая предполагает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, а часть вторая — за приобретение такого документа или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Обе части объединяют цели соответствующих деяний — образование (создание, реорганизация) юридического лица и последующее совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Объект рассматриваемого состава совпадет с объектом преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.

Понятие и порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица приведен в комментарии к ст. 173.1 УК РФ.

Предметом преступления является документ, удостоверяющий личность или доверенность.

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, является паспорт гражданина РФ . При утрате паспорта и до оформления нового паспорта гражданину по его просьбе территориальным органом Федеральной миграционной службы выдается временное удостоверение личности .

Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» // РГ. 1997. 16 июля; Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. N 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1301.

См.: пункт 17 Постановления Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Иные документы (дипломатический паспорт, заграничный паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка)) являются лишь документами, удостоверяющими личность, по которым граждане Российской Федерации осуществляют въезд и выезд из Российской Федерации, а также удостоверяющими их личность за пределами РФ , в связи с чем их использование на территории РФ, в частности для образования юридических лиц, невозможно.

Статья 7 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // РГ. 1996. 22 авг.; а также п. 1 Указа Президента РФ от 21 декабря 1996 г. N 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации» // РГ. 1996. 25 дек.

Не может являться и предметом рассматриваемого преступления военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана как документ, удостоверяющий их личность , поскольку участие указанных категорий лиц в предпринимательской деятельности прямо запрещено ст. 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» .

Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2007 г. N 500 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719» (вместе с «Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации», «Порядком проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимых органами военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, военными комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления») // БНА. 2008. N 13.

РГ. 1998. 2 июля.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

РГ. 2002. 31 июля.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;

3) вид на жительство;

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (ч. 2 ст. 10 указанного Федерального закона).

Доверенностью в соответствии со ст. 185 ГК РФ признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенным доверенностям могут быть приравнены иные доверенности, перечень которых определен в ч. 3 ст. 185 ГК РФ.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

В соответствии со ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

Необходимым признаком доверенности, используемой для совершения рассматриваемого преступления, должно быть наделение поверенного правомочиями по принятию решений либо совершению действий по образованию юридического лица либо правомочий, связанных с его государственной регистрацией.

Предоставление подложных либо недействительных документов, удостоверяющих личность, а также иных документов, не относящихся к указанной категории, так же как и выдача доверенности ненадлежащим лицом либо не отвечающей требованиям действующего законодательства, состава рассматриваемого преступления не образует ввиду их ничтожности и объективной невозможности использования при образовании и государственной регистрации юридического лица.

Объективная сторона ч. 1 ст. 173.2 УК РФ выражена в действии — предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности с их последующим использованием для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, может выражаться как в передаче указанных документов третьим лицам для создания юридического лица (например, при подготовке учредительных документов), так и в предъявлении этих документов лицам или органам в процессе создания юридического лица (например, предоставление документов нотариусу при удостоверении подписи на заявлении о государственной регистрации по установленной форме ) либо непосредственном предъявлении данного документа сотруднику регистрирующего органа при подаче документов на государственную регистрацию юридического лица в качестве заявителя.

См.: Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей».

Под выдачей доверенности применительно к рассматриваемому составу следует понимать подписание (а при необходимости и заверение печатью от имени юридического лица) доверенности с полномочиями по представлению интересов доверителя при образовании юридического лица и (или) совершении действий, связанных с его регистрацией, и вручение (лично либо через третьих лиц) поверенному такой доверенности.

Состав преступления формальный, и моментом его окончания следует считать момент получения документа, удостоверяющего личность, либо доверенности адресатом, а в случае их предъявления для удостоверения личности либо правомочий — с момента такого предъявления.

Сообщение персональных данных либо реквизитов документа, удостоверяющего личность (доверенности), без их предоставления состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, не образует.

Субъект ч. 1 ст. 173.2 УК РФ общий. Им может быть любое физическое лицо, предоставившее документ, удостоверяющий личность (как свой собственный, так и принадлежащий третьим лицам), либо выдавшее доверенность. Если доверенность исходит от юридического лица, ответственности подлежит лицо (например, генеральный директор как единоличный исполнительный орган), выдавшее такую доверенность в соответствии со своими полномочиями.

Лица, организовавшие такие действия, подстрекавшие к ним (например, путем подкупа) либо оказавшие содействие виновному в их совершении, подлежат уголовной ответственности как соучастники со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

Субъективная сторона предполагает вину в форме прямого умысла и наличие фактически двух последовательных целей — образование юридического лица и последующее совершение с его использованием одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

О понятии финансовой операции и сделок с денежными средствами или иным имуществом см. комментарий к ст. 174 УК РФ.

При этом для квалификации не имеет значение, планировалось ли образование юридического лица исключительно для преступной деятельности либо предполагалось участие такой организации и в иной (легальной) деятельности.

На наличие состава преступления также не влияет сам факт создания (государственной регистрации) такого юридического лица, а уж тем более совершение с его использованием описанных преступлений. Необходимо лишь, чтобы виновный преследовал указанные цели при предоставлении документа либо выдаче доверенности.

Введение в заблуждение лица, представившего документ либо выдавшего доверенность, относительно преступных целей создания юридического лица уголовную ответственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ исключает.

Мотивы совершения указанного преступления на квалификацию не влияют.

Часть 2 ст. 173.2 предусматривает ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенных с той же целью.

Часть вторая, помимо документа, удостоверяющего личность, предполагает совершение действий с альтернативным предметом — персональными данными, полученными незаконным путем.

Под персональными данными следует понимать любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» ).

РГ. 2006. 29 июля.

Применительно к целям настоящей статьи уголовно-правовое значение имеют лишь персональные данные, включаемые в учредительные документы, а также в документы, предоставляемые в регистрирующий орган при образовании (создании, реорганизации) юридического лица. К ним, в частности, следует отнести фамилию, имя, отчество гражданина; дату и место рождения; адрес; абонентский номер; реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН.

В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона основанием раскрытия и распространения персональных данных является согласие физического лица — их обладателя.

Незаконным следует признать любое получение виновным (либо третьими лицами) персональных данных лица без его согласия. Исключение составляет информация о лице, находящаяся в общедоступных источниках персональных данных (в том числе справочниках, адресных книгах и т.п.). В такие источники с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных (ст. 8 Федерального закона).

Если способ получения персональных данных был криминальным (например, в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 138, 139, 272 УК РФ и т.п.), виновные подлежат уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.

Какие-либо сведения (данные) о юридических лицах к предмету данного преступления не относятся.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, образуют:

1) приобретение документа, удостоверяющего личность, понятие которого (приобретения) определено в примечании к данной статье;

2) использование незаконно полученных персональных данных, под которым следует понимать внесение этих данных в учредительные документы либо иные документы, представляемые в государственный регистрирующий орган при образовании юридического лица.

Состав преступления формальный и признается оконченным:

1) в отношении документа, удостоверяющего личность, — с момента его приобретения (получения) адресатом (вне зависимости от факта его последующего использования);

2) в отношении персональных данных — с момента внесения любых из этих данных в учредительные документы либо иные документы, представляемые в регистрирующий орган. Факт подачи документов на государственную регистрацию, принятия решения о государственной регистрации юридического лица и т.д. на квалификацию содеянного по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ не влияет.

Рассматриваемая норма является специальной по отношению к ст. ст. 324 и 325 УК РФ, в связи с чем при квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ вменение указанных преступлений излишне.

Субъект преступления общий — лицо, приобретшее документ, удостоверяющий личность, либо использующее персональные данные, заведомо полученные незаконным путем.

Содержание субъективной стороны соответствует описанному в части первой рассматриваемой статьи.

Комментарий к статье 173.2 УК РФ

1. В ч. ч. 1 и 2 ст. 173.2 закреплены два самостоятельных состава преступления.

2. Объективная сторона преступления (ч. 1) заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу.

3. Преступление имеет формальный состав, преступление считается оконченным с момента получения названных документов лицами, которые в последующем будут использовать их для образования юридического лица.

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью — образование (создание, реорганизация) юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

5. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся законным владельцем документа, удостоверяющего личность, или выдавшее доверенность на образование юридического лица от его имени.

Необходимым условием привлечения к уголовной ответственности является осознание виновным того, что он предоставляет свои документы, удостоверяющие личность, или выдает доверенность для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. В противном случае уголовная ответственность по ст. 173.2 исключается.

6. В ч. 2 ст. 173.2 закреплена уголовная ответственность за некоторые приготовительные действия к образованию юридического лица. К ним законодатель отнес приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем.

7. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

8. Преступление имеет усеченный состав, признается оконченным с момента приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных.

9. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью — образование (создание, реорганизация) юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

10. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет и имеющее намерение образовать юридическое лицо, используя чужие документы. Уголовная ответственность наступает независимо от того, удалось ли лицу открыть фирму или нет.

1. Состав преступления:
1) объект: установленный порядок государственной регистрации юридических лиц;
2) объективная сторона: незаконное использование документов для образования юридического лица. Комментируемая статья предусматривает четыре разновидности объективной стороны преступления:
а) предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч.1);
б) выдача доверенности, если она выдана для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч.1);
в) приобретение документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для образования юридического лица (ч.2);
г) использование незаконным путем полученных персональных данных для образования юридического лица (ч.2);
3) субъект: вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста;
4) субъективная сторона: прямой умысел, обязательно наличие двойной цели. Законодатель предусматривает, что создание или реорганизация юридического лица (первая цель) должны осуществляться в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (вторая цель).

Согласно п.1.2 ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в заявлении, направляемом в регистрирующий орган, необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность. Согласно постановлению Правительства РФ от 08.07.97 N 828 основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, является паспорт. Личность иностранного гражданина удостоверяется паспортом иностранного гражданина либо иным документом, установленным федеральным законом или признаваемым международным договором РФ.

Таким образом, деяние, предусмотренное комментируемой статьей, не является криминальным, если используются иные, не названные выше документы.

Следует обратить внимание на то, что передача документов может осуществляться как непосредственно, так и через третьих лиц (как осведомленных, так и не осведомленных о цели передачи документов).

В качестве второго варианта преступного деяния законодатель предусматривает выдачу доверенности на совершение незаконных действий по образованию юридического лица. Согласно ст. 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Передача доверенности может осуществляться как непосредственно, так и через третьих лиц (как осведомленных, так и не осведомленных о цели выдачи доверенности).

В первом и втором случаях деяние считается оконченным, когда документ оказался переданным, а доверенность вручена тому лицу, которое собирается использовать их в указанных в статье целях. Само по себе использование таких документов (или доверенности) настоящей статьей не охватывается. Если владельцы документов были осведомлены о цели их передачи (лицо, выдавшее доверенность, — соответственно, о цели выдачи), возникает возможность квалификации их действий как пособничества.

В качестве третьего варианта преступного деяния законодатель предусматривает приобретение документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для образования юридического лица. Как разъясняется в примечании к комментируемой статье, под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. Как видно, подразумеваются любые способы принятия документа, удостоверяющего личность, как по воле владельца документа, так и против нее. В этом случае деяние считается оконченным в момент завладения виновным лицом указанным документом.

В качестве четвертого варианта преступного деяния законодатель предусматривает использование персональных данных, полученных незаконным путем. Согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных», любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, признается персональными данными, среди которых выделяются категории информации с особым правовым режимом (обработка таких данных либо запрещена, либо существенно ограничена). Соответственно, незаконное получение персональных данных есть следствие нарушения установленного правового режима.

Использование персональных данных отличается от приобретения документов тем, что осуществляется непосредственно в процессе образования юридического лица, поэтому деяние в данном случае считается оконченным в момент предоставления документов, содержащих указанные персональные данные, в регистрирующий орган (вне зависимости от того, какое решение он примет).

2. Применимое законодательство:
1) ГК РФ (ст. 48, 185);
2) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст. 6, 9);
3) ФЗ «О персональных данных» (ст. 3, 7, 10);
4) подзаконные акты:
— постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»;
— постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1092 «О порядке представления в регистрирующий орган иными государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
— приказ Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Консультации и комментарии юристов по ст 173.2 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 173.2 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Комментарий к Ст. 173.2 УК РФ

1. Круг документов, о котором идет речь в данной статье, определяется одинаково вне зависимости от трактовки понятия «образование юридического лица»: и если трактовать это понятие узко, т.е. только как внесение соответствующих записей о создании либо реорганизации юридического лица в соответствующий реестр, и если понимать образование юридического лица шире, включая в него и иные действия (см. п. п. 3 и 9 коммент. к ст. 173.1). В перечень этих документов следует включать документы, которые в законодательстве определены как удостоверяющие личность, например, паспорт (заграничный паспорт). В частности, речь идет о документах лиц, указанных в п. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, названных в законе как заявители. Подлинность их подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Перечень лиц, могущих выступать в роли заявителя, определен в п. 1.3 указанной статьи. Водительское удостоверение, студенческий билет и т.п. законодательством не признаются документами, удостоверяющими личность, хотя и признаются в судебной практике важными личными документами. Понятие доверенности дается в ст. 185 ГК РФ.

2. Указанные документы, свои либо чужие, например похищенные, предоставляются, а доверенность выдается виновным лицу, совершающему либо планирующему совершить действия, направленные на регистрацию юридического лица в указанных в ч. 1 комментируемой статьи целях. Передача документов либо доверенности может осуществляться непосредственно либо через третьих лиц, как осведомленных, так и не осведомленных о цели предоставления документов, передачи доверенности. При осведомленности указанных третьих лиц, становящихся посредниками в передаче указанных документов, возникает вопрос о возможности квалификации их действий как пособничества, однако, как представляется, ни одному из перечисленных в ч. 5 ст. 33 УК видов пособничества содеянное ими не соответствует.

3. Преступление окончено, когда документ оказался предоставленным, доверенность вручена тому лицу, которое непосредственно собирается использовать их для образования юридического лица в соответствующих целях. Собственно использование таких документов либо доверенности находится за пределами объективной стороны обсуждаемого деяния. Если после передачи документа или доверенности лицо, собиравшееся использовать их в указанных в ч. 1 комментируемой статьи целях, не смогло их получить (например, если указанные документы передавались не непосредственно, а через банковскую ячейку или, допустим, посредника), содеянное образует покушение на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи.

4. О понятии финансовых операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом см. коммент. к ст. ст. 174 и 174.1. Вместе с тем в отличие от указанных норм в комментируемой статье финансовые операции не признаются видом сделок с денежными средствами. Как представляется, такой подход точнее, поскольку в этом случае к финансовым операциям можно отнести совершение с использованием специально для этого созданных юридических лиц мошенничества, где предметом становятся финансы, т.е. денежные средства — мошенничество в гражданско-правовом смысле является не сделкой и даже не недействительной сделкой, а деликтом.

Указание на связь преступлений с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом исходя из строгого толкования ч. 1 ст. 173.1 УК, редакция которой, возможно, не совпадает с замыслом законодателя, не обязательно означает, что указанные операции либо сделки входят в объективную сторону данного преступления — юридическое лицо может создаваться, скажем, для «легендирования» деятельности, состоящей в собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну названными в ч. 1 ст. 183 УК способами.

5. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Предоставляющее документы или выдающее доверенность лицо должно осознавать, что: а) указанные предметы будут использованы в соответствующем качестве (т.е. ими будет удостоверяться факт участия конкретного лица в образовании юридического лица) при прохождении процедуры регистрации создания или реорганизации этого юридического лица; б) юридическое лицо образуется в целях его использования (реквизитов, банковского счета и т.п.) для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. См. также п. 7 настоящего комментария.

6. Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, — общий.

7. Частью 1 комментируемой статьи должны охватываться только такие действия, которые не были связаны с реализацией договоренности между предоставляющим удостоверяющие личность документы либо доверенность лицом и иными лицами о совершении конкретного преступления, содеянное в последнем случае образует соучастие в совершении указанного преступления в форме пособничества путем предоставления средств совершения преступления. В противном случае комментируемую норму придется рассматривать как специальный, привилегированный состав по отношению к составу соучастия в совершении конкретного преступления, например, мошенничества. Таким образом, при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, у лица должно быть сформировано лишь общее представление о том, что совершенные им действия опосредованно способствуют совершению одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

8. Понятие описанного в ч. 2 комментируемой статьи признака приобретения документа, удостоверяющего личность, раскрыто в примеч. к этой статье, где устоявшаяся в уголовном законодательстве терминология используется в несколько ином значении: «присвоение найденного документа», «присвоение похищенного документа», и кроме того, завладение таким документом путем обмана или злоупотребления доверием отделяется от иных форм хищения. Тем не менее исходя из смысла данной нормы под приобретением следует понимать любые способы принятия лицом указанных документов, когда они вышли из обладания их владельца как под доброй воле последнего, так и против его воли, в том числе если они были у него похищены любым из предусмотренных законом способов либо просто потеряны. Соответственно, деяние в этой форме следует считать оконченным в момент завладения лицом названным документом.

9. Совершение предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи деяния в форме приобретения документа, удостоверяющего личность, в указанных здесь целях является специальным случаем по отношению к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 325 УК.

10. Приобретение указанных документов предшествует их использованию при образовании юридического лица в названных в ч. 2 комментируемой статьи целях, однако использование персональных данных, полученных незаконным путем, происходит как раз в процессе создания либо реорганизации юридического лица. При этом возникает вопрос о понятии использования таких данных и, соответственно, о моменте окончания деяния в этой форме. Представляется, что по смыслу комментируемой нормы само по себе внесение полученных незаконным путем персональных данных в документы, которые еще только предстоит представить в регистрирующий орган в целях создания либо реорганизации юридического лица, образуют лишь приготовление к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи. Тогда как оконченным данное деяние будет при представлении указанных документов в регистрирующий орган вне зависимости от того, будет ли им в дальнейшем принято решение о регистрации юридического лица и будет ли внесена соответствующая запись в реестр. О понятии персональных данных см. ст. 3 и др. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 25.07.2011) .
———————————
СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3451; 2009. N 48. Ст. 5716; N 52 (ч. 1). Ст. 6439; 2010. N 27. Ст. 3407; N 31. Ст. 4173; 2010. N 31. Ст. 4196; N 49. Ст. 6409; 2011. N 23. Ст. 3263; N 31. Ст. 4701.

11. Субъективная сторона — прямой умысел. Действия лица направлены на достижение двойной цели: а) использовать их для подготовки либо в процессе образования юридического лица и б) создать либо реорганизовать юридическое лицо в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

12. Субъект преступления в форме приобретения документа, удостоверяющего личность, — общий. Использовать же персональные данные может лицо, обладающее в уже созданной организации соответствующими управленческими полномочиями, и тогда субъект деяния — специальный.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *